शिकंजे में बंशीधर तंबाकू कंपनी….16 करोड़ की कार, सौ करोड़ की हेरा-फेरी, सभी बड़े शहरों में….

 

 

– कंपनी का टर्न ओवर सिर्फ 20-25 करोड़ का दिखाया

– दिल्ली के ठिकाने से 60 करोड़ कीमत की चार कार मिलीं

– 4.5 करोड़ नगद बरामद, बेनामी संपत्तियों के कागजात मिले

 

कानपुर. बंशीधर तंबाकू कंपनी के ठिकानों और खातों को आयकर विभाग की टीम दूसरे दिन शुक्रवार को भी खंगालती रही। इस दौरान बड़े पैमाने पर हेरा-फेरी और टैक्स चोरी के साक्ष्य मिले हैं। कंपनी ने अपना सालाना टर्न ओवर 20-25 करोड़ दिखाया है, जबकि हकीकत में यह 100 – 150 करोड़ के आसपास है। इसके अतिरिक्त कानपुर समेत देश के बीस ठिकानों पर छापेमारी के दौरान रियल इस्टेट में निवेश के कागजात भी मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक, ज्यादातर कागजात बेनामी संपत्तियों से जुड़े हैं।

बोगस कंपनियों में ट्रांसफर होती थी रकम

पड़ताल में सामने आया कि बीते कई साल से कंपनी की बैलेंस-शीट में तमाम फर्जी कंपनियों के खाते में रकम ट्रांसफर करके टैक्स चोरी हो रही थी। कानपुर समेत दिल्ली, मुंबई, गुजरात, आंध्र प्रदेश के ठिकानों से तमाम ऐसे दस्तावेज मिले हैं, जिससे साबित होता है कि कंपनी का सालाना टर्न-ओवर 100 से 150 करोड़ के बीच है, लेकिन बंशीधर तंबाकू कंपनी के मालिक सिर्फ 20-25 करोड़ टर्न-ओवर दिखाते थे। कंपनी के कानपुर आफिस से 4.5 करोड़ रुपए की नगदी जब्त हुई है। कंपनी के कर्ता-धर्ता इस रकम का हिसाब देने से बचते रहे।

 

दिल्ली में लग्जरी कारों का काफिला

बंशीधर तंबाकू कंपनी के मालिक के बेटे शिवम मिश्रा के दिल्ली आवास से 60 करोड़ से अधिक कीमत की कारें मिली हैं। इन कारों में रोल्स-रॉयल, फेरारी, मैकलेरन और लेम्बोर्गिनी हैं। वर्तमान में रोल्स रॉयल फैंटम की कीमत 16 करोड़ है। बहरहाल, आयकर अधिकारियों ने कंपनी के साथ-साथ मालिकों तथा कर्मचारियों के इलेक्ट्रानिक गैजेट को अपने कब्जे में लेकर डाटा निकालने के लिए इंजीनियर बुलाए हैं।

सभी बड़े शहरों में जायदाद, ज्यादातर बेनामी

आयकर छापे के दौरान कंपनी के ठिकानों से रियल इस्टेट में निवेश के तमाम कागजात मिले हैं। कुछेक संपत्तियां मालिकों के नाम हैं, जबकि कुछ कंपनी के नाम पर। अलबत्ता अधिकांश संपत्ति बेनामी हैं। जांच में आयकर चोरी के साथ-साथ जीएसटी चोरी की बात भी सामने आई है। जीएसटी चोरी के लिए बोगस कंपनियों का सहारा लिया गया था। कानपुर के नयागंज इलाके में कंपनी का मुख्यालय है। बंशीधर एक्सपोर्ट और बंशीधर तंबाकू के नाम से कंपनी का कारोबार विदेश तक फैला है। कंपनी तमाम पान मसाला कंपनियों को भी तंबाकू सप्लाई करती है।